La empresa MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT EXPORT S.A. inició sus actividades comerciales el 05 de abril del año 2.013. La firma supuestamente se dedica al rubro de importación, exhibición y venta de automóviles. Sin embargo, ha constituido un domicilio ficticio en un Departamento en el 5to. Piso del Edificio Emperador ubicado en el km. 1,5 de Ciudad del Este, según patente comercial expedido por la Municipalidad de esta Ciudad. O sea, una empresa de venta de automóviles que no tiene una playa de venta?

La firma MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT – EXPORT S.A., supuestamente dedicada al rubro de venta de automotores se valía de facturas de las empresas de maletín NFP IMPORT-EXPORT S.A.;  FG CONSTRUCCIONES S.A. y  VENUS IMPORT – EXPORT S.A. para justificar ingresos y lavar dinero. Su principal directivo es el hoy imputado HÉCTOR DARIO GONZÁLEZ ARGUELLO, el mismo se encuentra investigado por la fiscalía por sus manejos administrativos tendientes a evadir al fisco, aunque no por los movimientos de estas 3 empresas de maletín.

A seguir mes a mes los números de facturas y montos de compras de las empresas de maletín sin que los verdaderos dueños estén al tanto:

EVASIÓN DE IMPUESTOS DE LA FIRMA MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT EXPORT S.A.

EN EL AÑO 2013

VENUS IMP.EXP. – ISIDORA TERESA BERNAL RUC: 1772544-5

FACTURA Nº:001-001-0000224 VALOR 84.570.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000225 VALOR 342.550.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000226 VALOR 257.450.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000227 VALOR 245.875.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000025 VALOR 461.181.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000027 VALOR 350.000.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000043 VALOR 886.545.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000364 VALOR 897.460.500.-

FACTURA Nº:001-001-0000374 VALOR 979.275.598.-

                                 TOTAL:                         4.504.907.098.-

IMPUESTO EVADIDO EN CONCEPTO DE IVA Y RENTA AÑO 2.013

IVA 10%      : 409.537.008.-

RENTA 10%: 409.537.008.-

            Total: 819.074.016.-

EVASIÓN DE IMPUESTOS DE LA FIRMA MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT EXPORT S.A.

EN EL AÑO 2014

FG CONSTRUCCIONES – ESCOBAR GIMENEZ FREDDY RUC: 6.187.460-4

FACTURA Nº:001-001-0000472 VALOR 474.775.998

IMPUESTO EVADIDO EN CONCEPTO DE IVA Y RENTA AÑO 2.014

IVA 10%      : 43.161.454.-

RENTA 10%: 43.161.454.-

            Total: 86.322.908.-

VENUS IMP.EXP. – ISIDORA TERESA BERNAL RUC: 1772544-5

FACTURA Nº:001-001-0000175 VALOR 796.882.500.-

FACTURA Nº:001-001-0000176 VALOR 895.000.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000177 VALOR 764.420.500.-

FACTURA Nº:001-001-0000955 VALOR 857.400.830.-

FACTURA Nº:001-001-0000834 VALOR 879.767.552.-

FACTURA Nº:001-001-0000961 VALOR 863.665.616.-

                                                   TOTAL : 5.057.136.998.-

IMPUESTO EVADIDO EN CONCEPTO DE IVA Y RENTA 2014

IVA 10%      : 459.739.727.-

RENTA 10%: 459.739.727.-

            Total: 919.479.454.-

NFP IMPORT-EXP – NELSON FLORENTIN PORTILLO RUC: 6999543-5

FACTURA Nº:001-001-0000033 VALOR 248.802.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000145 VALOR 478.946.230.-

FACTURA Nº:001-001-0000146 VALOR 204.567.893.-

FACTURA Nº:001-001-0000147 VALOR 184.281.488.-

FACTURA Nº:001-001-0000149 VALOR 247.349.235.-

FACTURA Nº:001-001-0000150 VALOR 270.342.686.-

FACTURA Nº:001-001-0000152 VALOR 348.280.320.-

FACTURA Nº:001-001-0000303 VALOR 382.502.182.-

FACTURA Nº:001-001-0000337 VALOR 262.413.680.-

FACTURA Nº:001-001-0000335 VALOR 286.480.500.-

FACTURA Nº:001-001-0000336 VALOR 245.493.100.-

FACTURA Nº:001-001-0000338 VALOR 218.026.400.-

FACTURA Nº:001-001-0000339 VALOR 239.147.200.-

FACTURA Nº:001-001-0000340 VALOR 358.232.720.-

FACTURA Nº:001-001-0000341 VALOR 348.200.180

TOTAL:      4.323.065.814.-

IMPUESTO EVADIDO EN CONCEPTO DE IVA Y RENTA 2.014

IVA 10%      : 393.005.983.-

RENTA 10%: 393.005.983.-

            Total: 786.011.966.-

EVASIÓN DE IMPUESTOS DE LA FIRMA MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT EXPORT S.A.

EN EL AÑO 2015

FG CONSTRUCCIONES – ESCOBAR GIMENEZ FREDDY RUC: 6.187.460-4

FACTURA Nº:001-001-0000862 VALOR 252.879.580.-

IMPUESTO EVADIDO EN CONCEPTO DE IVA Y RENTA 2015

IVA 10%      : 22.989.053.-

RENTA 10%: 22.989.053.-

            Total: 45.978.106.-

NFP IMPORT-EXP – NELSON FLORENTIN PORTILLO RUC: 6999543-5

FACTURA Nº:001-001-0000242 VALOR 359.592.151.-

FACTURA Nº:001-001-0000244 VALOR 298.432.500.-

FACTURA Nº:001-001-0000515 VALOR 347.975.700.-

FACTURA Nº:001-001-0000728 VALOR 1.402.580.000.-

FACTURA Nº:001-001-0000702 VALOR 785.590.100.-

FACTURA Nº:001-001-0000774 VALOR 649.700.550.-

FACTURA Nº:001-001-0000840 VALOR 1.179.257.262.-

FACTURA Nº:001-001-0000656 VALOR 156.866.500.-

FACTURA Nº:001-001-0001050 VALOR 879.206.150.-

FACTURA Nº:001-001-0001291 VALOR 253.600.000.-

FACTURA Nº:001-001-0001292 VALOR 210.310.000.-

                                                     TOTAL: 6.523.110.913.-

IMPUESTO EVADIDO EN CONCEPTO DE IVA Y RENTA 2015

IVA 10%      : 593.010.083.-

RENTA 10%: 593.010.083.-

            Total: 1.186.020.166.-

TOTAL DE IMPUESTOS EVADIDOS

POR LA FIRMA MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT – EXPORT S.A

 EN LOS TRES ULTIMOS AÑOS IVA Y RENTA:

IVA 10%      : 1.921.443.307.-

RENTA 10%: 1.921.443.307.-

Total: 3.842.886.614.-

Los puntos llamativos de esta empresa

  • Dicen que venden vehículos sin tener una playa de autos donde exhibir los vehículos para la venta.
  • El Señor Héctor González adquiere acciones por valor de 1.900.000.000.- (sin demostrar el origen del dinero para la compra)
  • La empresa MUNDIAL GLOBAL HG Import – Export S.A. niega la utilización de las facturas de empresas de maletín, pero llamativamente se inscribe en la aduana bajo el régimen de turismo para operar con compra y venta de mercaderías electrónicas, y así justificar los depósitos de gran volumen de dinero en la cuenta de la Sociedad Anónima.
  • Los balances año 2.013 y 2.014 fueron aprobados por asamblea ordinaria donde el directorio de la sociedad aprobó por unanimidad la gestión del presidente, vicepresidente y sindico.-
  • Todos los balances de la empresa MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT – EXPORT S.A., han sido firmados por su director HÉCTOR DARIO GONZÁLEZ ARGUELLO, su principal beneficiario.
  • La responsabilidad personal de los delitos cometidos por las empresas es de sus directivos. No de sus empleados, contadores ni auditores, sino de los que directamente beneficiados.