Este miércoles comenzó el juicio oral y público al contador Felipe Ramón Duarte -sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, utilizando empresas de maletín- y a su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. Ambos están acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
En el primer día de la audiencia pública, llevada a cabo en el Poder Judicial de la capital del Alto Paraná, se presentaron varios incidentes y que fueron contestados por el Ministerio Público, que en la oportunidad estuvo representado por la agente fiscal Juliana Giménez Portillo. El equipo de fiscales, conforman además Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga.
El Tribunal Colegiado de Sentencia, integrado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Gabriel Genes, derivó la decisión de los incidentes al viernes 25 de mayo, considerando la complejidad del caso.
Según los antecedentes, la Fiscalía de Ciudad del Este intervino en la presente causa en el 2012 e inicialmente formuló imputación contra 12 personas y luego procesó a otras 10, todas asociadas a empresas de “maletín”. Igualmente, dispuso el procesamiento de otras 18 personas vinculadas a entidades bancarias.
Durante la investigación, hasta la fecha, fueron condenadas 11 personas vinculadas a las empresas de “maletín”. Mientras, las personas relacionadas a las entidades bancarias, cuyas conductas son sancionadas en la ley con 2 años de pena privativa de libertad o multa, han reconocido su responsabilidad en la negligencia grave y solicitaron salida procesal en la causa penal iniciada en su contra.
En la presente investigación, están procesadas 40 personas, 11 de ellas condenadas; 4 acusadas, pendiente de audiencia preliminar; 2 pendientes de juicio oral, 5 rebeldes y 18 personas vinculadas a entidades bancarias. Entre los rebeldes, se encuentra con orden captura el ciudadano oriental Tai Wu Tung, quien cumplía funciones de gerente general en la extinguida casa de cambios “Forex Paraguay” en Ciudad del Este.
