Varios testigos declararon hasta el momento en el juicio oral y público que se lleva adelante desde el pasado 24 de mayo al supuesto «cerebro» del caso Forex, Felipe Ramón Duarte, y a su esposa Nilsa Stela Romero de Duarte. Los citados y el oriental Tai Wu Tung (en rebeldía) están acusados de haber montado un esquema, utilizando a sus empleados, para poner en funcionamiento empresas de «maletín» y así habilitar cuentas bancarias, a través de las cuales lograron enviar más de 600 millones de dólares al extranjero, entre los años 2010-2012.
Las declaraciones comprueban la manera en que se organizaba y operaba el supuesto grupo criminal para remesar al extranjero las siderales sumas de dinero, provenientes presuntamente de la piratería, el narcotráfico y el contrabando, además de la captación de sumas de dinero de parte de personas que no querían ser identificadas, entre otros.
Con la declaración de la testigo Leticia Arce, quien se desempeñaba como empleada entre los años 2009-2012 en Manager Consultoría, empresa de Felipe Duarte, el Ministerio Público logró probar que los socios y representantes legales de las 7 empresas de «maletín», Strong S.A., MH Electrónica S.A., Muñe S.A., Nifaplus Paraguay S.A., Manhattan S.A., American SRL y Braex S.A., no tenían el perfil económico para ser accionistas ni formación académica para ser representantes legales. Mucho menos para realizar transferencias de sumas millonarias al exterior.
Asimismo, con su testimonio dejó patentado que estas empresas de «fantasía» eran manejadas por Felipe Duarte y su esposa Nilsa Stela, quien actuaba de contadora, a sabiendas de que sus empleados eran los que figuraban como empresarios al aparecer como socios y representantes legales.
A su vez, Mario Rodrigo -ex empleado de la casa de cambios Forex Paraguay S.A.- demostró el vínculo y relacionamiento frecuente que existía entre Felipe Duarte y Tai Wu Tung, al igual que la presidenta de la empresa de «maletín» Strong S.A., Sady Elizabeth Carísimo Báez, funcionaria de Nilsa Romero de Duarte y Felipe Duarte, en Mannger, y llevada como persona de confianza a trabajar en Forex. Del mismo modo, confirmó que la entidad cumplía una función que no correspondía a una casa de cambios, atendiendo que los funcionarios de Forex llamativamente realizaban depósitos en cuentas corrientes de otras personas jurídicas.
Aseveró que realizaba depósitos para las empresas Strong SA, Nifaplus S.A. MH Electrónica, Manhatran, Braex, Muñe y American S.A. El testigo declaró que desde la casa de cambios también se realizaban depósitos de dinero a las empresas de «maletín» manejadas por Felipe Duarte.
Con la declaración de Shirley Marlene Rodas Benítez, el tribunal ya pudo conocer que dentro la casa de cambios, a parte de sus actividades cambiarias, también se realizaban operaciones paralelas. También se pudo saber que Nélida Reyes, la denunciante del caso, fue pareja de Tai Wu Tung y que éstos se pelearon por celos de Sady Carísimo. Expresó que conocía las 7 empresas de maletín, y que realizaba transferencia de dinero a la cuenta corriente de Strong S.A.
Por su parte, Ninfa María declaró que trabajaba desde el 2008 hasta el 2016 en Managger Consultoría. Puntualizó que en el 2012 la empresa cambió de denominación. Tras la imputación fiscal, pasó a llamarse Choice Consultoría. Manifestó que Felipe y Nilsa eran sus jefes, y que en el 2010 se separaron en dos grupos de trabajo, donde todos estos compañeros de trabajo pasaron a figurar en las empresas.
El juicio oral y público a Felipe Ramón Duarte y a su esposa Nilsa Stela Duarte proseguirá el lunes 4 de junio, según resolvió el Tribunal Colegiado de Sentencia, conformado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes.
