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Director del caso «Águila Negra» confirma que dinero remesado por Forex provenía del narcotráfico

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El director de la investigación financiera del caso «Águila Negra», el Dr Juan Carlos Jacquet García, confirmó plenamente que a través de la casa de cambios Forex Paraguay se remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico. Fue durante su intervención como testigo en el juicio oral y público que se le sigue desde el 24 de mayo pasado al supuesto «cerebro» de la organización, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. El supuesto grupo criminal habría enviado irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero. Jaquet García formaba parte del operativo “Águila Negra”, ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en el año 2012, en la zona de Canindeyú, donde fueron requisados más de 2 toneladas de cocaína, cinco avionetas, vehículos de alta gama, y detenidos varios narcotraficantes. En el transcurso de esa investigación, mediante una pesquisa financiera y la verificación de los documentos incautados, pudieron encontrar nexo directo con el caso Forex, situación que le permitió normativamente a la SENAD intervenir en la causa, donde se investigan lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, en Ciudad del Este, hechos por los cuales están siendo juzgados actualmente los esposos Duarte-Romero. Durante la pesquisa, los antidrogas individualizaron a Gilberto Caballero Galeano, uno de los condenados por “Águila Negra”, y Carlos Alberto Cantero Medina, éste era un funcionario de Forex Paraguay, quienes tenían nexos directo con Tai Wu Tung, entonces gerente general de la casa de cambios. Igualmente, encontraron que el hermano de Tai Wu Tung también estaba condenado por posesión de estupefacientes, en Asunción. Todos estos datos recabados permitieron a los agentes de la SENAD intervenir en este caso, que actualmente se encuentra en el contradictorio público. Jaquet relató al tribunal -conformado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes- que su tarea específica consistía en verificar «in situ» las diez empresas que estaban en la línea de investigación, visitar los lugares que se mencionaban como domicilios ante la Secretaría de Estado de Tributación (SET) y los bancos. De esa manera, hallaron que siete empresas estaban vinculadas con Nilsa Romero Duarte y Felipe Ramón Duarte, a través de la Consultoría Manager, utilizaban los mismos correos y números de teléfonos, además de otros varios elementos comunes. Al hacer un análisis financiero de las personas físicas que figuraban como socios, accionistas, representantes legales, pudieron encontrar que todos eran empleados vinculados y parientes de Felipe Duarte y Nilsa Romero. El funcionario de la SENAD, quien intervino en la investigación desde el año 2013, contó además que Nilsa era la que firmaba los balances de la Sociedad Anónima,

a sabiendas de que todos los socios eran sus empleados y que estaban cobrando entre G. 1.500.000 a G.2.500.000. Dijo que realizó varias entrevistas y vigilancias, y encontró un nexo entre una gráfica que primero se llamó American´s, que funcionaba dentro del grupo. Luego, pasó a llamarse Amegrap, manejada por Felipe.

Como dueño de la gráfica figura Marciano Romero, padre de Nilsa y suegro de Felipe. A nombre de la citada persona encontraron que se compró una camioneta del año (en aquel entonces), de la marca Toyota Hilux 2011, y la hija de la pareja, una joven de 18 años, compró un automóvil 0km, no teniendo ingresos económicos.

Explicó al tribunal desde su experiencia que este esquema es una tipología reconocida, al simularse actividades comerciales de carácter internacional, donde se oculta el origen del dinero. Fue contundente al expresar al tribunal que, en casos como esto, los juzgadores no pueden esperar una prueba directa que venga rotulado en un depósito bancario o trasferencias. Esta suma de dinero es proveniente de la venta de sustancias estupefacientes, siendo que justamente el esquema es montado para ocultar el origen y simular actividades lícitas y así evitar ser detectado de inmediato por los órganos de prevención de lavado de dinero.

Significó, además, que descubrieron que Felipe Duarte tenía una playa de vehículos, pero no estaba a su nombre. Todos los rodados fueron importados a nombre de NifaPlus, empresa vinculada a los esposos que están siendo juzgados actualmente, y American S.R.L., vinculada a Alberto Da Silva Bartel. Éste coprocesado, que se halla acusado en la causa, es una persona con varios procesos en Brasil, quien en el año 2007 otorgó poder al contador Felipe Duarte para que funja de representante legal, moviendo de esa manera altas sumas de dinero a través de esta empresa.

A través de American S.R.L., Felipe Duarte llegó a transferir más de 17 millones de dólares a diferentes partes de mundo: entre ellas Chile, a una persona identificada como Humberto Solimano Quiroga.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los agentes fiscales encargados de la investigación, Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, solicitaron a través de acuerdos y convenios internacionales con la República de Chile, información sobre las trasferencias realizadas en ese país, como también sobre las personas beneficiadas. De esa manera, se pudo conocer que Humberto Solimano Quiróga está condenado por tráfico de cocaína en ese país, y que el mismo nunca exportó mercadería alguna a Paraguay, como señalaron desde el esquema al tiempo de realizarse las trasferencias.

Los investigadores del Ministerio Publico igualmente pidieron asistencia jurídica internacional en materia penal a los Estados Unidos, para el efecto remitieron -a través de autoridad central- documentos tales como Invoices, presentados ante los bancos para que sean verificados en origen con los supuestos proveedores de

mercaderías.

Mediante esa gestión, se obtuvo varios elementos de importancia al haber los agentes de la Agencia Antidrogas DEA y de Homeland Segurity HSI (Seguridad Nacional) realizado entrevistas a las personas beneficiadas con las remesas, comprobando que no son comerciantes y menos importadores de mercaderías. Así, por ejemplo, la beneficiaria de trasferencias de manera reiterada aparece una mujer de nombre Martine Nadege Sarthou, quien expresó que siempre cada mes su esposo, un libanés -con problemas con la justicia- le envía más de 10.000 dólares mensuales para subsistencia, expresando desconocer las empresas Strong S.A., MH Electrónica S.A, American S.R.L. y las demás firmas investigadas a través de las cuales recibía las trasferencias bancarias.

También se pudo verificar varias trasferencias por parte de los investigadores en los Estados Unidos, quienes en todos los casos constataron que los beneficiarios de las remesas no exportaban mercadería a Paraguay, tal como hicieron figurar en los documentos, para las remesas. Durante el juicio oral y público -en el que Ministerio Público está representado por los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga- se produjeron pruebas documentales, como es el caso de la cooperación jurídica internacional entre Brasil, Estados Unidos, Chile y España, recabándose estos datos esgrimidos, mediante la profusa investigación encarada por las autoridades de los diversos países. En ese sentido, el Ministerio Público de Paraguay le solicitó a la Justicia de Estados Unidos, que verifique las transferencias y a qué se dedican esas personas. Ahora, con la declaración de Jacquet se comprobó fehacientemente, la vinculación del caso Forex con el narcotráfico y que el dinero que ingresaron es producto de esa actividad ilícita.

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Chile anuncia comisión de alto nivel para completar obras y tener operativo en 2026 el Corredor Bioceánico

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En el marco de su visita oficial al Paraguay, el presidente Chile, Gabriel Boric, anunció que ha instruido a su gabinete la creación de una comisión de alto nivel para agilizar la materialización de las obras pendientes y tener operativo el Corredor Bioceánico para el 2026.

La comisión estará coordinada por el ministro de Economía Nicolas Grau e integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Obras Públicas, Transporte, Agricultura y el Ministerio del Interior, indicó Boric en la conferencia de prensa conjunta con el presidente Santiago Peña, brindada hoy en Asunción.

Precisó que el objetivo es gilizar las gestiones necesarias para materializar todas las obras de infraestructura que permitan tener operativo el corredor de aquí al 2026.

«Esta comisión de alto nivel está diseñada para ser robusta y adaptable de modo que los planes de acción contínua sean implementados independientes del gobierno que esté en La Moneda», afirmó el presidente.

Por otro lado, el mandatario valoró los avances hechos por el Gobierno del Paraguay en la construcción de la carretera que forma parte de este corredor regional, en la zona del Chaco paraguayo, así como del puente que lo unirá al Brasil, sobre el río Paraguay.

«Pudimos revisar en detalle los avances que se han hecho en Paraguay que son realmente destacables», dijo Boric al invitar a los demás países involucrados, Brasil y Argentina, a cumplir los compromisos adquiridos «para la convergencia de la culminación de las obras que se requieren para la puesta en marcha de este corredor bioceánico».

Reiteró que su gobierno está comprometido a seguir avanzando de manera prioritaria con esta obra que, según dijo, «es una medida de integración real y concreta, más allá de cualquier retórica».

«Este es un proyecto de integración que une el sur de Brasil con puertos del norte de Chile, en particular Antofagasta, Iquique y Mejillones, que pasa por Paraguay y por Argentina. Es un megaproyecto de infraestructura que fortalece la conexión y complementariedad de nuestros países impulsando la integración y el desarrollo regional», afirmó Boric.

Añadió que el corredor bioceánico «es una tremenda iniciativa de infraetructura que va ser esencial para la región y la unión de los puertos del Pacífico y del Atlántico, «lo que implica la apertura a nuevos mercados tanto para Chile como Paraguay, y por cierto también para Brasil y Argentina».

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Che Roga Porã prevé más modalidades de viviendas para los paraguayos

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Con el lanzamiento de Che Roga Porã, se ponen a disposición los primeros proyectos de condominio para adquirir la casa propia a créditos preferenciales. Desde el Gobierno se preparan otras modalidades de viviendas para reducir el déficit habitacional.

«Vienen varios productos y este es el primer paso; la idea que es la cartera de la Vivienda agarre a todo el espectro de los compatriotas», señaló el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Guillermo Mas.

El titular del gremio de constructores destacó el trabajo conjunto con el Gobierno para ofrecer las viviendas a precios accesibles. La inversión del sector privado para este primera etapa es de US$ 25 millones, que tendrá un impacto en la economía al generar empleos.

Señaló que la gente tendrá la opción de elegir el condominio en el que sea adquirir su primera vivienda, disponible en el sitio web del programa. Los desarrolladores inmobiliarios ponen a disposición sus ofertas de condominios que serán sujetos de los créditos con garantía del Gobierno para una tasa de interés del 6,5% y hasta 30 años de plazo.

Sin embargo, adelantó que se preparan nuevas modalidades del programa para garantizar el acceso a la vivienda.

En el sitio web www.cherogapora.gov.py las personas podrán postular a una de las opciones disponibles y recibirán la confirmación de precalificación en menos de 24 horas. En caso de precalificar, podrán gestionar el préstamo hipotecario con una de las entidades financieras asociadas.

Para la construcción de viviendas, las personas o familias deben contar con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos (Gs. 2.798.309 a 11.193.236).

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Quedó oficialmente inaugurado puente interdepartamental sobre el río Yguazú

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inauguró el nuevo puente sobre el río Yguazú, que conecta los distritos de Yguazú, departamento de Alto Paraná y el municipio de Mariscal López, en Caaguazú,  con presencia del jefe de Estado, Santiago Peña.

De esta manera se cumple un anhelado sueño de la población aledaña, quedando en el pasado los malos recuerdos que generaba la vieja estructura con más de 40 años de antigüedad que cruzaba el caudaloso río Yguazú y que ya fue escenario de numerosos accidentes.

En la ocasión, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, destacó que “inaugurar un puente es motivo de una gran celebración.

Sobre el punto, detalló que la obra construida totalmente de hormigón armado tiene 100 metros de longitud, cuenta con dos carriles, lo que ya marca una notable la diferencia con la anterior estructura, que solo contaba con un carril, pues se encontraba sobrepasada en su capacidad y totalmente obsoleta.

“Representa un antes y un después en conexión, en el comercio pero sobre todo en el impacto que tendrá en la comunidad (…) hoy damos apertura a estas nuevas condiciones de trabajo y de vida”, subrayó.

Con esta obra se beneficia a más de 20.000 habitantes de ambos distritos que frecuentan esta arteria, muy caracterizada por tránsito de camiones de gran porte, que movilizan la producción agrícola hasta los principales centros de comercio y consumo.

A su vez, el intendente de Mariscal López, Néstor Martínez, que dicha pasarela representa no solo desarrollo y modernidad, sino también fortalece los lazos de hermandad entre las comunidades.

“Su construcción ha sido fruto del compromiso de muchas personas, desde los ingenieros y obreros hasta los líderes que apoyaron incansablemente este proyecto, quiero agradecer al presidente por creer en el potencial de nuestra región”, enfatizó.

En sintonía con lo expuesto por las demás autoridades, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto hizo hincapié en lo que significa la obra para sus pobladores y ratificó el compromiso de seguir trabajando con el Ejecutivo para atender las necesidades de la población.

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