Una comitiva fiscal encabezada por el fiscal Leonardi Guerrero lleva adelante el allanamiento de una oficina situada sobre las calles Perú y Las Residentas en la capital del país. Dicha ubicación figura en la Subsecretaría de Estado de Tributación.
«Notamos insuficiencia documentaria, excesos para el movimiento de dinero sin autorización y los montos que se manejaban desde el 2014 al 2017 son bastante relevantes», refirió el fiscal Leonardi Guerrero sobre los operativos que se hicieron ayer.
Ayer se llevaron a cabo en total seis allanamientos y a estas horas prosigue el trabajo en la Municipalidad de Ciudad del Este donde siguen recabando documentaciones en el marco de la investigación contra el clan Zacarías por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
