Las presentaciones fueron realizadas ayer por los abogados Álvaro Arias y Derlys Martínez, ante la ministra de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y la Fiscalía de Delitos Económicos que lo investiga en la causa “Cucho”, desde setiembre del año pasado.
En la presentación ante la fiscal Lorena Ledesma, el Diputado Nacional refiere que solicita copia del informe de la Seprelad, que ya lo hizo hace cuatro meses pero sin ninguna respuesta suya. “Si bien para la Fiscalía este informe no es importante, para la defensa sí lo es”, señala parte del escrito presentado ayer.
“Se trata de un elemento probatorio vital que desvirtúa el hecho punible de lavado de dinero, imputado a Ulises Quintana”, agrega el documento. Indica además que en el proceso penal, no existe la reserva de los elementos probatorios, por lo que en ningún sentido el Ministerio Público puede desglosar de la carpeta fiscal y encajonarlo, fuera del alcance de la defensa.
El abogado Álvaro Arias advierte además a la Fiscal que está expuesta a un pedido de nulidad de la investigación por ocultamiento de pruebas, lo cual constituye una grave violación del derecho a la defensa.
Entretanto, en otro escrito presentado ante la titular de Seprelad María Epifanía González, Ulises Quintana pregunta si el organismo de control registra alguna operación sospechosa suya; si cuenta con informes sobre sus operaciones financieras, y si cuentan con un hecho concreto que lo vinculen con lavado de dinero.
También el Diputado preso en Viñas Cue, solicita a la Seprelad que responda si ha elaborado un informe sobre su persona, en el marco de la Causa 7338/18, y en caso afirmativo se le provea copia del documento. Esto, ante la negativa de la Fiscalía de proveer este documento vital.
En una parte de esta nota, Ulises Quintana le señala a la Directora de la Seprelad, que el informe de la institución a su cargo es fundamental como conocer los fundamentos de las expresiones vertidas por María Epifanía González a medios de comunicación, señalando que su candidatura a la intendencia de Ciudad del Este “afecta la imagen del país”.
“Tengo el derecho de saber, como afectado directo, si lo que usted dijo tiene como base algún hecho o prueba concreta, o si fue solo una expresión irresponsable en su afán de justificar su trabajo”, sostiene además Quintana, señalándole a la alta funcionaria que recurre a ella ya que el Ministerio Pública se empeña en esconder de su defensa, el informe emitido por Seprelad, y donde señala claramente que “no se verifican operaciones sospechosas de Ulises Quintana Maldonado”.
