El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objetivo principal de sumar esfuerzos para fortalecer el funcionamiento del Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay.
El Ministro Jorge Enrique Bogarín, presidente de la máxima instancia electoral, apuntó en el acto que “para el TSJE es una prioridad absoluta el que apunte a transparentar el espectro financiero de los candidatos en procesos electorales. Las legislaciones vigentes en materia electoral, como también las resoluciones emanadas desde el TSJE, implican ejercer controles sobre los gastos de campaña en jornadas electoralistas”.
El Ministro Bogarín brindó datos y cifras sobre el control del financiamiento político, destacando que “el control y la transparencia son de vital importancia ya que dan legitimidad a las autoridades electas en comicios nacionales. Es una cuestión superlativa, debido a que las instituciones se convierten en organismos de control para evitar que grupos espurios se filtren en estos procesos, en contra de los intereses ciudadanos”.
Agradeció a la SEPRELAD la oportunidad de incluir a la Justicia Electoral en el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, como también en la Cumbre de Supervisores del Sistema Antilavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva del Paraguay (CFP).
“Desde la SEPRELAD consideramos que la firma de este convenio es un avance fundamental en el combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, afirmó el Ministro Secretario Ejecutivo de la citada dependencia estatal, René Fernández. “El tiempo ha demostrado el valor y la utilidad fundamental de la creación de este Consejo de Supervisores”, comentó, añadiendo que una materia identificada que era necesaria de cumplir, era la de incluir a la Justicia Electoral en este Consejo de Supervisores.
“Este paso formaliza la inclusión de la Justicia Electoral en este consejo, de manera formal, sumando un valor importante que seguirá trabajando en cumplimiento de sus funciones, fortalecido con la participación del ente electoral”, concluyó Fernández.
Esta firma de compromiso busca crear un espacio de trabajo articulado, oportuno y eficaz para la implementación de un enfoque de supervisión basado en riesgos (ESBR), a fin de prevenir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Por otra parte, la referida cumbre iniciada este 4 de julio y que se extenderá hasta este 5 de julio, tiene por objetivo visibilizar las buenas prácticas y desafíos existentes en materia de prevención y combate al Lavado de Activos en el marco de la Implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Político y los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Participan del presente taller las autoridades de las instituciones encargadas de la Supervisión de los Sujetos Obligados para la Prevención de LA/FT, conformadas por la SEPRELAD, el Banco Central del Paraguay, a través de las Superintendencias de Bancos (SIB) y Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP); la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral, a través de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político.
