El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, formuló imputación contra la encargada administrativa de las firmas “Fashion House S.A.” y “Casa Design S.A.”, como supuesta autora de estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos. Según la investigación, la mujer habría desviado aproximadamente 500.000 dólares americanos mediante un esquema de transferencias bancarias irregulares.
En ese contexto, el acta de imputación señala que, en su carácter de responsable del área administrativa, habría fraguado de manera sistemática documentaciones relacionadas con egresos pecuniarios correspondientes a rubros laborales de ambas empresas, con el propósito de inducir a error a los directivos y hacerles creer que se trataba de pagos legítimos.
Una vez obtenida la aprobación de las transferencias bancarias, los montos eran presuntamente destinados a cuentas particulares de la encausada y a cuentas de personas de su entorno familiar, sin vínculo comercial con las empresas afectadas. Mediante este mecanismo, habría ocasionado un perjuicio patrimonial que asciende, hasta el momento, a aproximadamente 500.000 dólares americanos.
El Ministerio Público precisó que la estimación del daño no disminuye el grado de sospecha, ya que continúan las auditorías de ejercicios anteriores, en las que siguen surgiendo desvíos bajo el mismo modus operandi, con las mismas víctimas y la misma supuesta autora. La imputación se sustenta en la denuncia presentada, declaraciones testificales, informe policial especializado e informe contable incorporado a la causa.
La Fiscalía encuadró provisoriamente la conducta de la imputada en el artículo 188, inciso 1°, numerales 3 y 4 del Código Penal, modificado por la Ley 4.439/11, y en el artículo 246, inciso 1°, de la Ley 1.286/98, en concordancia con el artículo 29 del mismo cuerpo legal. Asimismo, solicitó un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación. La encausada quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
