Desde tempranas horas de este jueves se llevan adelante varios allanamientos en el marco de una investigación por lavado de dinero y nexos con narcotráfico. Es a raíz de una denuncia presentada por Estados Unidos que data de dos años atrás.
Según detalla el informe, el procedimiento inicio a las 05:30 horas en una casa quinta ubicada en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. En el lugar detuvieron a Farhat Nader Mohamad, libanes, de 43 años y a su pareja Wu Pei Yu, taiwanesa, de 48 años.
En el lugar no se encontraron evidencias de transgresión de la Ley 1340/88. No obstante, incautaron una camioneta Nissan, Patrol, color blanco, año 2011 a nombre de Norma Graciela Molinas Pérez, una motocicleta de la marca Harley Davidson modelo FLSTFSE, color azul, año 2005, incautaron en efectivo la suma de Gs. 7.126.000, 559 dólares y 1.997 reales. En la vivienda, también encontraron un arma de fuego tipo revólver de la marca Amadeo Rossi, sin documentación alguna, con un cargador y 33 cartuchos calibre .38 sin percutir.
Así también, intervinientes llevaron equipos informáticos, aparatos celulares y documentos varios.
El procedimiento se llevó a cabo por agentes de la SENAD, con apoyo del personal de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) de la Policía Nacional, bajo dirección del Agente Fiscal de la Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico de Asunción, Abogado Marcelo Pecci.
La pareja será trasladada a la capital del país en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.
Mientras, continúa el procedimiento en el interior de dos casas de cambios en el microcentro de Ciudad del Este.